美克国际家具股北京城市学院校花份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

  股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临2009-005

  美克国际家具股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  暨召开2009年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家具股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年2月20日以通讯方式召开,会议通知已于2009年2月14日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

  1、审议并通过了《关于公司符合发行公司条件的议案》

  同意9票、反对0票、弃权0票

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并逐项表决通过了《关于公司发行不超过人民币5亿元公司债券的议案》

  1)发行规模:本次公司债券的发行规模不超过人民币5亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  2)向公司原有股东配售的安排:本次公司债券发行可向公司原有股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  3)债券期限:本次公司债券的存续期限为5-8年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和公司资金需求及市场情况确定。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  4)募集资金用途:结合公司的财务状况和资金需求情况,扣除发行费用后的本期公司债券的募集资金用途为,拟以募集资金的80%偿还公司银行贷款以优化公司债务结构,并拟以剩余募集资金补充公司流动资金以改善公司资金状况;同时,提请股东大会授权董事会根据届时公司的资金需求及市场的客观情况决定本次发行公司债券所募集资金的具体使用安排。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  5)决议有效期:本次发行公司债券的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议并逐项表决通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

  公司董事会提请股东大会授权董事会,根据公司股东大会通过的关于发行公司债券的决议、适用规定、届时公司的资金需求及市场情况,以维护公司和债券持有人合法权益为原则,决定或办理以下事宜:

  1)在法律、法规允许及股东大会决议的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定和实施本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行金额及期限、是否设置回售条款或赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、募集资金的具体使用安排、本次公司债券发行及上市地点以及其他与本次债券发行方案有关的一切事宜。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  2)决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  3)批准和签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等相关法律文件,并按规定办理有关本次发行公司债券的信息披露事宜。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  4)办理本次公司债券的发行申报事宜,并依据相关监管部门的反馈意见(若有)对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。若法律、法规等规范性文件或监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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